Actu CryptoJustice

Binance aide les forces de l’ordre à éliminer un réseau de blanchiment de crypto-monnaies de 500 millions de dollars

Premier échange de crypto-monnaie, Binance a récemment aidé les agences internationales d’application de la loi à éliminer un syndicat de cybercriminalité de 500 millions de dollars.

Dans un article de blog officiel , Binance a révélé qu’elle avait aidé plusieurs organismes internationaux chargés de l’application des lois, notamment la Cyber ​​Police ukrainienne, le Cyber ​​Bureau de l’Agence nationale de police coréenne, les forces de l’ordre américaines, la Garde civile espagnole et l’Office fédéral suisse de la police, à éliminer un groupe criminel connu sous le nom de FANCYCAT.

Activités de FANCYCAT

Le gang s’est engagé dans plusieurs activités criminelles, notamment le blanchiment d’argent sur le dark web, l’exploitation d’échangeurs à haut risque et la distribution de cyberattaques très médiatisées comme le CI0p et le ransomware Petya.

Ils avaient piraté les systèmes de plusieurs institutions, y compris des universités comme Stanford, l’Université du Colorado, l’Université de Miami, l’Université du Maryland, etc.

FANCYCAT s’est avéré très difficile à identifier car il disposait d’un réseau de blanchisseurs dans plusieurs grandes bourses sans être retrouvé.

Cependant, pour le retrouver, Binance a déclaré avoir appliqué une approche à deux volets. Tout d’abord, il a mis en œuvre son programme de détection et d’analyse AML, qui a détecté certains comptes suspects sur sa plateforme.

Il a ensuite étendu le cluster suspect, ce qui les a amenés à identifier le réseau suspect complet. Il a ensuite travaillé avec les principales sociétés d’analyse de chaîne, TRM Labs et BitFury, pour analyser et mieux comprendre les activités du groupe.

Par la suite, avec l’aide de ces responsables internationaux de l’application des lois, Binance a pu identifier et éliminer FANCYCAT.

Dans un communiqué, le chef ukrainien de la cyberpolice, Oleksandr Hrynchak, a déclaré :

«Grâce à notre collaboration avec des organisations internationales et des forces de l’ordre, notamment Binance, le Cyber ​​Bureau de l’Agence de police nationale coréenne et les forces de l’ordre américaines, nous avons exposé un groupe de pirates informatiques qui ont utilisé des ransomwares pour extorquer plus de 500 millions de dollars américains à des sociétés américaines et coréennes. À ce jour, nous avons effectué 21 perquisitions domiciliaires et saisi des véhicules et des biens immobiliers liés à l’activité criminelle. »

Environ six personnes ont été arrêtées pour leur implication dans le groupe, et une série d’ordinateurs, de voitures et de l’argent ont été saisis.

Une affaire pénale a été engagée contre eux en vertu du Code pénal ukrainien. Les suspects risquent jusqu’à huit ans de prison pour ces accusations.

Il y a quelques mois à peine, le ministère américain de la Justice a inculpé trois pirates informatiques nord-coréens pour leur implication dans un prétendu vol de crypto de 1,3 milliard de dollars.

Comment avez-vous trouvé cet article ?

Génial
0
Content
0
J'adore
0
Je ne sais pas
0
Idiot
0

Suggestion

More in:Actu Crypto

Comments are closed.