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La filiale indienne de Binance WazirX aurait fait l’objet d’une enquête pour violation des règles de transaction

L’organisme fédéral indien de réglementation de la criminalité financière, la Direction de l’application (ED), enquêterait sur WazirX, la filiale indienne du principal échange de cryptomonnaie Binance, pour des transactions violant la réglementation des changes dans le pays.

Selon un rapport de vendredi , l’ED enquête sur WazirX pour des transactions douteuses d’une valeur de 27,90 milliards de roupies ((381,93 millions de dollars) qui pourraient avoir enfreint les règles de change de l’agence. 

WazirX, l’une des plus grandes sociétés de trading de crypto en Inde, a été acquise par Binance en 2019. À la suite de l’acquisition, WazirXlevé 2 millions de dollars via une offre d’échange initiale menée sur Binance Launchpad

L’enquête WazirX aurait été initiée par une affaire de blanchiment d’argent impliquant une plateforme de paris illégale chinoise.  

« WazirX ne collecte pas les documents requis en violation flagrante des normes de précaution obligatoires de base contre le blanchiment d’argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et les directives de la FEMA« , a déclaré le directeur général.

Le régulateur a noté qu’il avait découvert que des revenus blanchis d’une valeur de 570 millions de roupies avaient été convertis en cryptomonnaies sur WazirX

Le régulateur financier a également déploré que plusieurs autres transactions d’une valeur de 22,80 milliards de roupies soient visibles sur le réseau blockchain pour un audit approprié et que les utilisateurs de Wazir puissent envoyer des fonds avec succès sans vérification adéquate, ce qui le rend durable pour le blanchiment d’argent. 

Suite à l’annonce de l’enquête en cours, WazirX a noté que bien qu’il n’ait pas encore reçu de notification formelle du régulateur, il soutient toutes les lois pertinentes. 

Nischal Shetty, PDG et fondateur de WazirX, a promis que son entreprise se conformerait aux forces de l’ordre en fournissant les informations nécessaires qui pourraient être requises au cours de l’enquête. 

« Nous allons au-delà de nos obligations légales en suivant les processus Know Your Customer (KYC) et AML et avons toujours fourni des informations aux autorités chargées de l’application des lois chaque fois que cela était nécessaire », a déclaré Shetty

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