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L’EFCC du Nigeria détient désormais près de 20 millions de dollars de cryptos récupérés auprès de délinquants

Abdulrasheed Bawa, président de la Commission nigériane de lutte contre la criminalité économique et financière (EFCC) a révélé que l’unité de réglementation financière avait jusqu’à présent saisi jusqu’à 20 millions de dollars de cryptomonnaies auprès de malfaiteurs.

Bawa l’a fait savoir dans une interview aujourd’hui avec la chaîne de télévision locale Channels TV, affirmant que la commission avait également créé un portefeuille de crypto-monnaie pour stocker les revenus illégaux.

«Nous avons vu à plusieurs reprises où les cybercriminels utilisent cette avenue [cryptomonnaie] pour obtenir leurs produits de la criminalité. Auparavant, c’était via des plateformes de transfert d’argent comme MoneyGram et Western Union. Maintenant, ils sont devenus électroniques », a déclaré Bawa.

Selon le patron de l’EFCC, les fraudeurs proviennent généralement des cryptomonnaies de la vente de cartes-cadeaux sur le darkweb, ajoutant que ces produits illégaux sont ensuite vendus sur des échanges crypto où ils sont vendus contre des fiats.

Bawa, qui a remplacé l’ancien patron de l’EFCC, Umar Mohammed Abba en février, a noté que la commission avait choisi de créer un portefeuille de cryptomonnaie sous son règne afin de récupérer tous les revenus illégaux de crypto des malfaiteurs du pays.

Mesure stricte du Nigeria sur la crypto-monnaie

La remarque du président de l’EFCC est intervenue à un moment où la banque faîtière du pays a interdit aux institutions financières relevant de sa juridiction de fournir des services financiers aux entreprises liées à la crypto.

La Banque centrale du Nigeria (CBN), qui a publié la circulaire en février de cette année, a averti toutes les institutions financières du pays d’identifier et de bloquer tous les comptes bancaires utilisés pour les transactions crypto.

Depuis que la directive a été publiée, elle a suscité des réactions mitigées sur les plateformes de médias sociaux, la jeunesse grouillante du pays condamnant les sanctions.

Cependant, plusieurs élites politiques et régulateurs financiers ont déclaré leur soutien à la sanction de la CBN.

Bawa fait partie de ceux qui ont applaudi l’interdiction de la CBN, car il pensait que la sanction avait depuis empêché les criminels de convertir leurs cryptomonnaies en fiat du pays – le naira nigérian (NGN).

La banque nigériane Apex Bank va lancer CBDC

Bien que les efforts de la CBN en matière de cryptographie aient été rigoureux jusqu’à présent, la banque faîtière du pays a annoncé son intention de lancer son projet pilote de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) d’ici la fin de l’année.

Rakiya Mohammed, spécialiste des technologies de l’information à la CBN, a déclaré que la banque explorait les CBDC au cours des deux dernières années et se préparait à publier une CBDC officielle, destinée à la vente au détail.

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